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襄阳破获电信诈骗案件,打击网络诈骗行为

2018-8-17 17:51| 发布者: 何大壮| 查看: 156| 评论: 0

摘要:   8月16日,襄阳警方通过近三个月循线追查,成功侦破“5.18”特大兼职刷单电信诈骗案,12名犯罪嫌疑人被襄阳市公安局襄州区分局民警从福建省龙岩市带回。警方成功打掉兼职刷单诈骗团伙两个,破获兼职刷单电信诈骗 ...
  8月16日,襄阳警方通过近三个月循线追查,成功侦破“5.18”特大兼职刷单电信诈骗案,12名犯罪嫌疑人被襄阳市公安局襄州区分局民警从福建省龙岩市带回。警方成功打掉兼职刷单诈骗团伙两个,破获兼职刷单电信诈骗案件160起,冻结涉案现金1000余万元,扣押涉案车辆3台,手机30部,作案电脑3台,收缴银行卡56张。
  
  轻信兼职刷单 三天被骗9万余元
  
  2018年5月18日,襄州分局刑侦大队接到襄州区群众尚某某报警称:在网上兼职刷单被骗9.4万元。
  
  5月15日,尚某某在微信朋友圈看到了一条兼职广告,在某电商平台销售的红酒需要通过刷单提高信誉,急需兼职并有高额回报。
  
  尚某某与网店客服QQ联系后,客服首先给尚某某派发了一个100余元的红酒购买任务,称完成任务后会有10元佣金。尚某某按照客服指令,很快完成了购买红酒刷单任务并收到了佣金。5月16日,网店客服又连续多次给尚某某派发购买任务,将购买金额逐渐提高,以任务超时、重复购买等为借口,先后骗取尚某某9.4万元后将尚某某QQ号码拉黑。
  
  循线追查 锁定诈骗团伙

  
  民警通过查询,2018年以来,襄阳市共发刷单诈骗案200余起,涉案金额180余万元。通过围绕“5.18”尚某某被骗9万余元银行转账线索,民警串并了19起刷单诈骗同类案件,涉案金额70余万元,受害人涉及湖北、山东、浙江、广东等地。
  
  案情重大,群众损失严重,案件迅速上报至襄阳市公安局。市委常委、公安局长杨彪高度重视,要求迅速组建侦破专班,快侦快破,严厉打击犯罪分子嚣张气焰。襄阳市公安局刑警支队、网安技侦支队、襄阳反电诈中心、襄州刑侦合成作战,对案件线索进行梳理,在海量数据中查找涉案嫌疑人。
  
  专案组民警在侦查中发现,尚某某兼职刷单电信诈骗采用的模式是以网络招聘工作为由,通过QQ号与受害人联系,让受害人按要求购物刷单返利。电信诈骗团伙出示有营业执照、身份信息等虚假信息,该团伙向尚某某提供购物网址,先是按照对方提供的银行卡号汇入购物款,等尚某某刷单购物有购物记录后,再将钱返回。尚某某将钱打入对方账户后,对方以系统出现问题等理由将尚某某拉入黑名单。
  
  通过侦查,民警确定嫌疑人在福建省龙岩市某银行自动柜员机取款。专班民警立即赶往福建省龙岩市,通过调取银行视频监控嫌疑人画面,进行人像比对,确定郑某为犯罪嫌疑人。办案民警锁定犯罪嫌疑人后立即围绕与郑某有关的嫌疑人开展调查。
  
  经侦查,以郑某为首的犯罪团伙主要活动区域在福建省龙岩市。专案民警发现郑某反侦察能力极强,将团伙成员明确分工:总管、技术支持、财务等多名员工相互配合对受害人实施诈骗,受害人将资金转到郑某指定的银行卡后,郑某将受害人的钱财转移到不同账户上,通过多次转账,最后由团伙其他成员持多张银行卡取现。至此,涉嫌兼职刷单电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。
  
  收网行动 抓获12名犯罪嫌疑人
  
  7月29日下午,襄阳市公安局刑警支队、技侦网安支队、襄州分局刑侦大队民警赶赴龙岩市开展工作,通过前期获取的重要线索,秘密摸排追踪,发现郑某、饶某某为该团伙骨干成员,围绕郑某相关联系人,进一步锁定该犯罪团伙成员陈某某和刘某某。8月9日上午,专班民警经过整整10个小时的秘密蹲守,在龙岩市新罗区红坊镇郑某家中将其抓获,此次行动共抓获犯罪嫌疑人12名。
  
  警方提醒 警惕骗子套路
  
  网络兼职刷单诈骗,属于老套路诈骗方式,但在各类电信网络诈骗案件中仍居于发案首位。诈骗分子通常设置虚假网络购物平台,利用招聘网站、兼职QQ群等途径发布兼职刷单虚假信息,要求受害人拍下商品并付款,随后返还购物款并支付一定数额的“佣金”。诈骗分子在受害人完成前几单小额任务后会很快返还本金发放“佣金”获取受害人信任,之后再以高额报酬为诱饵,诱使受害人继续刷大单。随着受害人刷单数量和金额的增加,便以系统、网络等问题为由拒返本金及佣金,并要求继续交易才能返还,一步步诈骗钱财。广大群众切勿相信“网络高薪兼职刷单”的谎言,谨防上当受骗,一旦发现上当受骗,应当迅速保存涉案证据,并及时报警。

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